Cостоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК»

29 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

В повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
7. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году.

Собрание приняло следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2014 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года: прибыль по результатам 2014 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Добринов Николай Иванович;

Цыплаков Игорь Николаевич;

Рустамова Зумруд Хандадашевна;

Жужлев Геннадий Ефимович;

Южанов Илья Артурович;

Плешаков Александр Владимирович;

Савушкин Роман Александрович;

Бовыкин Дмитрий Александрович;

Цыплаков Алексей Игоревич.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2015 года ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о мотивации членов Совета директоров Общества.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

1. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
2. определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году, в размере 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
3. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2014 году до годового общего собрания акционеров в 2015 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Общества.

Назад к списку публикаций

Поделиться