ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Компания») (MOEX: UWGN) сообщает решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Компании («ВОСА»), состоявшемся 11 мая 2016 года.

Собрание приняло следующие решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – увеличение Компанией размера имущества дочернего хозяйственного общества ЗАО «ТихвинСпецМаш» за счет внесения дополнительного денежного вклада в сумме 1 434 904 000 рублей не позднее 31.12.2017 г. одним или несколькими траншами.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора залога ценных бумаг – акций ЗАО «ТихвинСпецМаш» между НПК ОВК («Залогодатель») и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» («Залогодержатель»), заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ЗАО  «ТихвинСпецМаш» («Заемщик»), возникших из Договора невозобновляемой кредитной линии от 30 октября 2015 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 13 ноября 2015 г. к нему, заключенного между ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Заемщиком.

Договор залога акций заключается на следующих условиях:

  • Залогодатель передает Залогодержателю в качестве предмета залога 100% обыкновенных акций, общей номинальной стоимостью 10 000 рублей, оценочной стоимостью 10 000 рублей.
  • Предмет залога обеспечивает все обязательства Заемщика (его правопреемников) из Договора невозобновляемой кредитной линии, а также все обязательства, возникающие из Договора невозобновляемой кредитной линии при его недействительности (незаключенности, ничтожности), в том числе обязательства по возврату Заемщиком денежных средств в размере 5 739 614 000 рублей, а также по уплате процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.

Условия Договора невозобновляемой кредитной линии:  

  • Лимит выдачи кредитной линии: 5 739 614 000 рублей
  • Срок кредитования: кредитная линия предоставляется на срок 9 лет
  • Процентная ставка: не выше максимальной ставки, разрешенной в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 года № 1044, но не ниже ставки фондирования Банка России, увеличенной на 1,5% годовых, где ставка фондирования Банка России – действующая ставка, установленная Банком России по операциям рефинансирования в рамках Программы и опубликованная на сайте http://www.cbr.ru. Текущая процентная ставка – 10,5% годовых.

3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

  1. 3.1 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27.12.2013 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и ООО «Восток1520» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу ВОСА.
  2. 3.2 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.01.2012 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу ВОСА.
  3. 3.3 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.02.2013 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу ВОСА.
  4. 3.4 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 13.11.2013 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ЛИЗИНГ» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 4 к протоколу ВОСА.
  5. 3.5 Заключения Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между НПК ОВК («Управляющая организация») и ООО «РЕЙЛ1520 ВАГОН» («Управляемое общество») на условиях, указанных в Приложении № 5 к протоколу ВОСА.
  6. 3.6 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.11.2012 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и АО «ТВСЗ» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 6 к протоколу ВОСА.
  7. 3.7 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 03.10.2014 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинСпецМаш» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 7 к протоколу ВОСА.
  8. 3.8 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.05.2014 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и ЗАО «ТихвинХимМаш» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 8 к протоколу ВОСА.
  9. 3.9 Заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 27.10.2014 г., заключенному между НПК ОВК («Управляющая организация») и АО «Завод «Тяжмаш» («Управляемое общество»), на условиях, указанных в Приложении № 9 к протоколу ВОСА.

4. НПК ОВК вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 500 000 000 штук на общую сумму 500 000 000 рублей. Объявленные акции после размещения предоставляют их владельцам такие же права, какие предусмотрены Уставом НПК ОВК и действующим законодательством для владельцев обыкновенных акций НПК ОВК. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

5. Утвердить Устав НПК ОВК в новой редакции (новая редакция № 4).