Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК»
ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Компания») (MOEX: UWGN) сообщает решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров Компании («ГОСА»), состоявшемся 29 июня 2018 года.
Собрание приняло следующие решения:
- Утвердить годовой отчет НПК ОВК за 2017 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании по РСБУ за 2017 год.
- Прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
- Избрать Совет директоров Компании в следующем составе:
- Южанов Илья Артурович;
- Плешаков Александр Владимирович;
- Савушкин Роман Александрович;
- Яров Юрий Федорович;
- Мотовилов Андрей Владимирович;
- Кириллов Артем Анатольевич;
- Адамович Юрий Александрович.
- Избрать Ревизором НПК ОВК Годеева Александра Робертовича.
- Утвердить аудитором Компании на 2018 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
- Определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров:
- За исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения ГОСА в 2017 году до ГОСА в 2018 году, в размере 4 000 000 рублей;
- За исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения ГОСА в 2017 году до ГОСА в 2018 году, в размере 600 000 рублей.
- Выплатить членам Совета директоров НПК ОВК вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Компании и членов комитетов Компании за период с даты проведения ГОСА в 2017 году до ГОСА в 2018 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров НПК ОВК.
Поделиться
