В целях оказания содействия Совету директоров при решении наиболее важных вопросов были созданы два комитета: комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям и номинациям.

Комитет по аудиту

Основной целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйс твенной деятельностью НПК ОВК.

К основным функциям Комитета по аудиту относятся:

  • Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности;
  • Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
  • Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников НПК ОВК (в том числе недобросовестног о использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности НПК ОВК, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным органом НПК ОВК в рамках такой системы и иные функции.

Состав:

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Комитет по вознаграждениям и номинациям разрабатывает для рассмотрения Советом директоров рекомендации и предложения по следующим вопросам:

  • По вопросам организационной структуры НПК ОВК;
  • По основным принципам кадровой политики;
  • Критериям подбора и оценки лиц, назначаемых в органы управления НПК ОВК, определения размера их вознаграждений;
  • По методике построения системы оплаты труда единоличного исполнительного органа НПК ОВК и корпоративного секретаря НПК ОВК.

Состав: