Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК»
Собрание приняло следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет НПК ОВК за 2015 год.
2. Прибыль по результатам 2015 года не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Определить количественный состав Совета директоров Компании в количестве 10 членов.
4. Избрать Совет директоров Компании в следующем составе:
- Добринов Николай Иванович
- Цыплаков Игорь Николаевич
- Рустамова Зумруд Хандадашевна
- Минц Игорь Борисович
- Южанов Илья Артурович
- Плешаков Александр Владимирович
- Савушкин Роман Александрович
- Бовыкин Дмитрий Александрович
- Цыплаков Алексей Игоревич
- Яров Юрий Федорович.
5. Избрать Ревизором НПК ОВК Годеева Александра Робертовича.
6. Утвердить аудитором Компании на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
7. Определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров:
- За исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения ГОСА в 2015 году до ГОСА в 2016 году, в размере 3 000 000 рублей.
- За исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения ГОСА в 2015 году до ГОСА в 2016 году, в размере 500 000 рублей.
8. Выплатить членам Совета директоров НПК ОВК вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Компании и членов комитетов Компании за период с даты проведения ГОСА в 2015 году до ГОСА в 2016 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров НПК ОВК.
