Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК»
ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Компания») (MOEX: UWGN) сообщает решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 30 июня 2017 года.
Собрание приняло следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Компании за 2016 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Компании (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 год
3. Прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать
4. Утвердить Устав ПАО «НПК ОВК» в новой редакции (новая редакция № 5)
5. Избрать Совет директоров Компании в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
- Добринов Николай Иванович
- Минц Игорь Борисович
- Южанов Илья Артурович
- Плешаков Александр Владимирович
- Савушкин Роман Александрович
- Бовыкин Дмитрий Александрович
- Яров Юрий Федорович
6. Избрать Ревизором Компании Годеева Александра Робертовича
7. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
8.1. Определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Компании за исполнение им функций члена Совета директоров за период с даты проведения годового Общего собрания в 2016 году до годового Общего собрания акционеров в 2017 году, в размере 3 000 000 рублей
8.2. Определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Компании за исполнение им функций члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового Общего собрания в 2016 году до годового Общего собрания акционеров в 2017 году, в размере 500 000 рублей
8.3. Выплатить членам Совета директоров Компании вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Компании и членов комитетов Компании за период с даты проведения годового Общего собрания в 2016 году до годового Общего собрания акционеров в 2017 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров Компании
9. Одобрить участие Компании в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
